Двох службовців будівельної компанії з Одеси обвинувачують у масштабному ухиленні від сплати податків. За даними Бюро економічної безпеки, протягом п’яти років вони приховували доходи від підрядних робіт, виконаних за бюджетні кошти, що призвело до несплати понад 85 мільйонів гривень податку на додану вартість.
Обвинувальний акт щодо фігурантів уже передано до суду.
Як працювала схема
За інформацією детективів ТУ БЕБ в Одеській області, посадовці систематично не декларували дохід від будівельних робіт, виконаних для низки бюджетних установ, зокрема:
- Управління капітального будівництва Одеської міської ради;
- Приморська та Пересипська райадміністрації;
- КНП «Дитяча міська поліклініка № 4»;
- Департамент міського господарства;
- Долинівська сільська рада Болградського району.
Впродовж п’яти років отримані кошти не обліковувалися офіційно, що дозволило уникнути сплати значної суми ПДВ до державного бюджету.
Виведення та легалізація коштів
У ході розслідування детективи з’ясували, що головна бухгалтерка компанії згодом перевела отримані кошти на рахунки організатора схеми та його матері. Далі гроші витратили на придбання:
- житлових будинків;
- земельних ділянок;
- квартир;
- автомобілів;
- банно-прального комбінату.
Загальна сума легалізованих злочинних доходів склала 87,5 мільйона гривень.
Спроба повернення в Україну і арешти
Підозрювані тривалий час перебували за межами України, однак були затримані на пункті пропуску при спробі в’їзду до країни. Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави.
З метою відшкодування збитків державі правоохоронці арештували майно вартістю близько 32 мільйонів гривень.
Кримінальні статті
Справу кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 — вчинення злочину групою осіб;
- ч. 3 ст. 212 — умисне ухилення від сплати податків;
- ч. 3 ст. 358 — підроблення документів;
- ч. 3 ст. 209 — легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.
Наразі триває судовий розгляд.